通过COVID-19诈骗等手段获利5500万美元

业。

与COVID-19救济金，恋爱有关的诈骗

据称，这6人在过去的7年中进行了各种类型的诈骗。其中就包括了商业电子邮件泄露(BEC)攻击，据称他们通过冒充受害者公司的员工或与受害者公司有合作关系或业务往来的第三方公司，欺骗企业将资金汇入到攻击者所拥有的账户中。

据称，这6人还针对独居的老年男女实施了恋爱诈骗。

他们通过电子邮件、短信或在线约会网站发送信息，欺骗弱势群体。然后，在获得受害者的信任后，他们会说服受害者将钱汇入到攻击者控制的银行账户中。

例如，在一次案件中，一名64岁的受害者被骗，犯罪分子谎称自己是一名加纳的模特。随后，该受害者向攻击者控制的账户中汇入了39 000美元，他们相信了所谓的 "模特 "说的需要这笔钱离开加纳然后他们就可以获得一笔遗产。

最后，据称这6人发起了与COVID-19流行病有关的欺诈骗局。他们的做法是通过向美国小企业管理局(SBA)的 "经济伤害灾难贷款"(EIDL)项目来提交虚假的贷款申请，政府创立该项目的目的是为小企业在流行病期间提供资金救济。

根据司法部(DoJ)周三的说法："该集团以实际公司的名义向SBA提交虚假的EIDL申请，当EIDL贷款被批准后，资金最终会存入到该企业成员控制的银行账户中。"

网络犯罪活动：转移非法资金

这六名被告因作为诈骗和洗钱犯罪中的主要成员而被指控，他们是35岁的弗雷德-阿桑特、28岁的阿宁勋爵(周三在弗吉尼亚州被捕)、47岁的塞尔文-弗里曼和34岁的费萨尔-阿里(周三在新泽西州被捕)。这四人于周三在法庭上被出示。此外，35岁的法鲁斯-阿皮杜(Farous Appiedu)(曾于10月在纽约皇后区被捕)和24岁的萨迪克-埃杜塞-基西(Sadick Edusei Kissi)(曾于2020年2月在北达科他州法戈市被捕)也是该团伙的成员。

据称，这6人在他们所拥有和控制的几十个商业银行账户中，从不同的受害者那里通过诈骗获得了巨额的收益。这些商业银行账户，总数至少有45个，都是以这6人参与的公司的名义开设的。其中包括与汽车销售、食品进出口、货运卡车和航运有关的公司。从2013年到2020年，这些银行账户的存款总额超过了5500万美元。

据称，赃款进入这些银行账户后，这6人将这些诈骗所得的钱财运往网络犯罪集团的国外的其他地点。

据司法部称："这种打着贸易的幌子进行的洗钱犯罪活动掩盖了赃款的来源以及这些行动幕后指使者的身份。"

存款中的 "绝大多数 "是来自不同个人和实体的大额电汇或支票存款。据司法部称，这还包括被告用欺诈所得购买的车辆、食品和其他商品的付款。

关于COVID-19 的骗局和恋爱骗局仍在继续

基于电子邮件的攻击，比如恋爱诈骗或商业电子邮件泄露问题仍然困扰着许多企业和个人。

同时，网络犯罪分子也认为发动这类攻击肯定是有钱可赚的。

事实上，根据最新的数据，去年，恋爱诈骗所得财物占到了网络犯罪分子创纪录的3.04亿美元，比2019年增长了约50%。

（编辑：开发网_郴州站长网）

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